Cuéntanos tu caso
Seis sedes en España
Más de 40 abogados
Todas las áreas
Presencial o a distancia
Lo esencial
En Barcelona buena parte de las querellas por estafa salen del tráfico mercantil diario. Un proveedor que sirvió mercancía a un cliente nuevo que pagó con pagarés sin fondos y cerró a los tres meses. Un comprador que adquirió un local y descubrió después un embargo que el vendedor calló. Un empresario que traspasó su negocio con una facturación inflada. Una parte que ganó un pleito civil aportando un documento fabricado.
El delito de estafa exige algo más que un mal resultado económico. Hace falta un engaño previo, idóneo, que haga que la otra parte entregue dinero, mercancía o un derecho que no habría entregado sabiendo la verdad. Si el engaño no aparece antes del desplazamiento del patrimonio, el conflicto es mercantil o civil y se resuelve en otra jurisdicción.
Nuestros servicios cubren los dos lados. Si te investigan, buscamos dónde falla la tesis del engaño. Si tu empresa ha perdido dinero, construimos la querella con la documentación que acredita la maniobra. Somos parte del equipo de abogados penalistas en Barcelona de la firma y te damos presupuesto por escrito antes de empezar. Cuando no hubo engaño inicial y lo que ocurrió es que alguien retuvo un dinero que recibió legítimamente, el caso encaja mejor en la apropiación indebida en Barcelona.
La estafa está en el Libro II del Código Penal, dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, en el capítulo de las defraudaciones. El bien jurídico protegido es el patrimonio. El artículo 248 dice que «cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno». A partir de ahí hay tres grupos que conviene separar:
¿Una operación comercial ha acabado en una querella por estafa en Barcelona?
El juez fija la pena mirando la cuantía de lo defraudado, el quebranto causado al perjudicado y la relación entre las partes. Los umbrales legales son estos:
Hasta 400 euros
delito leve: multa de uno a tres meses; lo juzga el Juzgado de Instrucción y prescribe en un año
Arts. 248 y 131 CP
Más de 50.000 euros
prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, igual que con vivienda, abuso de firma o credibilidad empresarial o profesional
Art. 250.1 CP
Más de 250.000 euros
prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses, pena que también se aplica al combinar ciertas agravantes
Art. 250.2 CP
5 o 10 años
de prescripción del delito: 5 cuando la pena máxima es de 3 años y 10 en las modalidades agravadas
Art. 131 CP
El artículo 250 recoge ocho supuestos. En los asuntos empresariales que llevamos aparecen sobre todo estos, y cada uno debe probarse por separado:
La pregunta que más nos hacen las empresas es si un cliente que no paga ha cometido estafa. La respuesta depende del momento en que nació la intención de no pagar. El Tribunal Supremo exige un dolo antecedente: el autor ya había decidido incumplir cuando contrató y usó el contrato como herramienta del engaño. A eso lo llama negocio jurídico criminalizado.
Si el cliente pretendía pagar y después le fue mal, hay una deuda que se reclama en la jurisdicción civil o mercantil. En operaciones de inversión, los tribunales se fijan también en si el proyecto era viable desde el principio. Y si el dinero se entregó de forma legítima para un fin concreto y luego se desvió, la figura es otra, con su propio tratamiento.
Cuanto antes nos lo cuentes, más margen tendremos
La mayoría de las estafas se instruyen como diligencias previas y se juzgan en procedimiento abreviado. En Barcelona, el recorrido suele ser este:
1
La denuncia se presenta en una comisaría de los Mossos d’Esquadra o en el juzgado de guardia de la Ciutat de la Justícia. Para empresas con mucha documentación, recomendamos la querella.
2
Se toma declaración al investigado y a los testigos, se piden datos bancarios y registrales y, si hace falta, una pericial contable.
3
La acción civil se ejercita junto con la penal, así que el juez puede fijar fianzas y embargos para cubrir la indemnización del perjudicado si hay condena.
4
Las acusaciones formulan escrito de acusación o se pide el sobreseimiento. La defensa presenta su escrito y propone prueba.
5
El tipo básico lo juzga un Juzgado de lo Penal de Barcelona. Las estafas agravadas del artículo 250, cuya pena supera los cinco años, las juzga la Audiencia Provincial de Barcelona.
Ordenamos las comunicaciones, ofertas y contratos por fechas para ver si la intención de no cumplir existía al contratar o apareció después. Es el punto que decide entre la vía penal y la civil.
El engaño debe ser suficiente para confundir a una persona en la posición de la víctima. En relaciones entre empresas, los tribunales valoran las comprobaciones mínimas que se esperan de un profesional, aunque no exigen desconfiar de todo.
Discutir si lo defraudado supera los 50.000 euros cambia la pena, el plazo de prescripción y el tribunal que juzga. Revisamos cómo se ha calculado.
Si la estafa se atribuye a una sociedad, el artículo 251 bis prevé multas proporcionales a lo defraudado. Estudiamos qué controles tenía la empresa y quién actuó.
Para darte un asesoramiento útil desde la primera reunión, estos papeles son los que más ayudan:
Una querella sin engaño previo acaba archivada y retrasa la reclamación civil. Primero hay que fijar cuándo nació la intención de no pagar.
Si el importe no llega a 400 euros, el delito leve prescribe en un año. En los demás casos, cuanto más tiempo pasa, más difícil es asegurar bienes para cobrar.
Un pago o un reconocimiento de deuda a destiempo puede perder su efecto como reparación del daño. La atenuante del artículo 21.5 exige que se repare antes del juicio oral.
1
2
3
Cuando concurren engaño bastante, error, acto de disposición, perjuicio y ánimo de lucro, y el engaño es anterior a la entrega. Si falta alguno, puede haber un conflicto civil o mercantil, pero no estafa.
Cualquier cantidad. Hasta 400 euros es delito leve con multa. Por encima, prisión de seis meses a tres años, y desde 50.000 euros entra en la estafa agravada.
Solo si se prueba que, al hacer el pedido, ya sabías que no ibas a pagar y ocultaste esa intención. Un impago por una mala situación sobrevenida es una deuda.
Sí. Si el engaño se despliega pero la víctima no llega a entregar el dinero, se aplica la pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado (art. 62 CP).
Engañar al juez en cualquier procedimiento, manipulando pruebas o con otro fraude análogo, para obtener una resolución que perjudique económicamente a la otra parte o a un tercero. Es una estafa agravada del artículo 250.
Sí. La persona jurídica responde con multa del doble al cuádruple de lo defraudado, o del triple al quíntuple si la pena de la persona física supera los cinco años de prisión (art. 251 bis CP).
En cualquier comisaría de los Mossos d’Esquadra o en el juzgado de guardia de la Ciutat de la Justícia. Una querella con abogado permite pedir diligencias y embargos desde el principio.
Retirarla no cierra el caso. La estafa es un delito público y el fiscal puede seguir acusando, aunque un acuerdo que repare el daño suele influir en la pena.
